LA ADUANA ALLANÓ 18 BANCOS POR UNA FUGA DE US$400 MILLONES
Las acciones están dirigidas contra 176 empresas que, según la denuncia, llevaron a cabo operaciones comerciales no autorizadas, simulando importaciones mediante la utilización de documentación y SIMIs (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) falsas con el objetivo de enviar divisas al exterior.
La Dirección General de Aduanas (DGA) llevó a cabo una serie de 50 allanamientos en coordinación con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación por una presunta fuga de USD 400 millones.
Estos allanamientos, realizados simultáneamente en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades, se enmarcan en la causa 452/23 a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6. La investigación, iniciada en febrero por la Aduana, señala que entre julio de 2020 y julio de 2022, estas empresas llevaron a cabo una maniobra de simulación de importaciones, fugaron divisas y giraron USD 400 millones al exterior.
Guillermo Michel, titular de la DGA, explicó que las empresas involucradas simularon importaciones mediante documentación y SIMIs falsas, realizando giros al exterior con códigos de importaciones de bienes de capital o de pago adelantado de importaciones de bienes. Dichos giros se dirigieron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución, principalmente LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) en Delaware y Florida.
La Aduana informó a las autoridades estadounidenses a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, revelando que las firmas estadounidenses vinculadas a los giros de divisas están relacionadas con argentinos. La investigación destaca que estas prácticas son ilegales y buscan obtener dólares, sacarlos ilegalmente del sistema financiero y revenderlos en el mercado blue o al de Contado con Liquidación.
La DGA también confirmó que se detuvieron a dos personas en los allanamientos, ambos empleados de entidades financieras. La causa se mantiene bajo secreto de sumario, pero Michel adelantó que hay tres causas más vinculadas con el mismo tema en diferentes juzgados. La investigación reveló la participación de empleados infieles de los sectores de comercio exterior de bancos en la maniobra.
La denuncia se enmarca en los artículos 864 inciso b y 865 inciso f del Código Aduanero, y la Aduana se presenta como parte querellante. Michel admitió que el sistema SIMI tenía fallas y que los controles delegados en los bancos comerciales también fallaron, pero señaló que el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado en octubre de 2022, cuenta con mejoras en los controles y la trazabilidad de los giros contra la importación de mercadería.
La DGA también destacó que algunos CUITs (Código Único de Identificación Tributaria) utilizados correspondían a personas fallecidas, y en algunos casos, las empresas involucradas eran meras “cáscaras” sin empleados ni capacidad económica y financiera para realizar giros.
La investigación continúa y se espera obtener más detalles sobre las conexiones entre las empresas en Delaware, Estados Unidos, involucradas en la maniobra.
Fuente: TELAM
